অনলাইন সীমান্তবাণী ডেস্ক :  ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি (ইউসিবি) থেকে ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে ২৫ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ, অর্থ স্থানান্তর ও মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রী ইউসিবির সাবেক চেয়ারম্যান রুকমীলা জামানসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ দুদকের উপ-পরিচালক মো. মশিউর রহমান বাদী হয়ে এ মামলা করেন। মামলার তথ্য নিশ্চিত করেছেন দুদকের জনসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম।

এজাহারে দুদক উল্লেখ করেন, ২০১৯ সালে আরামিট গ্রুপের প্রটোকল অফিসার মোহাম্মদ ফরমান উল্লাহ চৌধুরীকে ব্যবসায়ী সাজিয়ে ‘ভিশন ট্রেডিং’ নামীয় কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। ইউসিবি পোর্ট শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা যথাযথ যাচাই-বাছাই না করেই এই হিসাব খোলেন।

এরপর ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভিশন ট্রেডিং ২৫ কোটি টাকার টাইম লোনের আবেদন করে। শাখা পর্যায়ে ঋণ অনুমোদনের আগে পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন জাল কাগজপত্র তৈরি করে ব্যাংকের ঋণ অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

পরবর্তীতে ঋণের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন নামে আরও চারটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের হিসাবে পে-অর্ডারের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়। এই চারটি প্রতিষ্ঠানের মালিকরা মূলত আরামিট গ্রুপের কর্মচারী বা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি।

ঋণের অর্থ স্থানান্তরের পর একাধিক চেকের মাধ্যমে তা নগদে উত্তোলন করে পুনরায় আরামিট সিমেন্ট পিএলসি এবং আরামিট থাই অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেডের হিসাবে জমা দেওয়া হয়, যা সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পুরো প্রক্রিয়ায় ইউসিবি পিএলসি’র পোর্ট শাখা, কর্পোরেট ব্যাংকিং বিভাগ, ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ এবং পরিচালনা পর্ষদের সাবেক কয়েকজন পরিচালক ও কর্মকর্তার যোগসাজশ ছিল। ঋণের প্রস্তাবনায় ১৭টি নেতিবাচক পর্যবেক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তা অনুমোদিত হয়।